东杰智能:第六届董事会第八次会议决议公告

        

        

        
        

        原信头:东杰劝告:第六感觉届董事会八分之一次大会导致公报

        保安的信号:300486 保安的略号:东杰劝告 公报编号:2016-102 山西顿霍尔杰劝告逻辑学手段股份股份有限公司 第六感觉届董事会八分之一次大会导致公报 公司全部董事抵押品、精确、装满的,无假 记载、给错误的劝告性音或有重大意义的省略。 山西顿霍尔杰劝告逻辑学手段股份股份有限公司(以下略号“公司”)第六感觉届董事会第 八次大会 2016 年 12 月 30 大会在公司大会室现场经过各式各样的方法召集。。大会容许 知于 2016 年 12 月 20 向有董事发送电子邮件。董事应列席大会。 7 名, 董事现实列席境遇 7 名,公司监事、上级支配层列席了大会。。大会的召集、召集 容忍公司条例、股票上市的公司规格化经纪增长直接的、《公司条例》 因此《董事大会事经常地》的涉及经常地。,大会的有效和有效性。大会由姚长杰修理掌管。 掌管,与会董事沉着经过了以下导致:: 一、沉着经过忧虑王吉补选的推荐信 公司提高使服役审察,董事会沉着确定,由 董事会报考者,任期同第六感觉届董事会。。 独董事会报考者需经深圳保安的买卖所立案无异议后,不料这样才能针对股东大会沉着 议。孤独董事提高人宣布参加竞选、《独董事会报考者宣布参加竞选》详见同日巨潮消息网 ()。 该推荐信仍需针对股东大会沉着。。 开票表决树或花草结果:7 开票协商,0 票反,0 票弃权 二、沉着经过拉长说公司经纪范围<公司条例>的推荐信》 股票上市的公司条例直接的 年修正等中间定位经常地),因此公司的事情开展 必要,公司修正了公司条例。,具体境遇可以在柴纳证监会选定的的公司名称中找到。 珠宝消息网(http://)的山 西顿霍尔杰劝告逻辑学手段股份股份有限公司公司条例修正对照表》。 该推荐信仍需针对股东大会沉着。。 开票表决树或花草结果:7 开票协商,0 票反,0 票弃权 三、沉着和经过<柴纳保安的监督支配使服役山西监管局行政监管措施 确定书【2016】18 号>的整改音》 详细消息可以在公司的大潮消息NE中找到。 (http)上的中间定位公报。 开票表决树或花草结果:7 开票协商,0 票反,0 票弃权 四、沉着和经过相称募集资产覆盖文章延伸概念期的推荐信》 董事会应团结公司的现实必要,确保文章演技 创造周密考虑经济效果,董事会确定校准“年产 100 勤劳自动化智能台/套 跑道手段缓办工程、“年产 50 逻辑学贮藏成套手段缓办文章覆盖进步。公司 估计该文章的概念将缓和至 2017 年 12 月 31 日。此涂未更改公司的合意的人 集资产的应用和使转动,募投文章覆盖总额、概念容量未产生找头,招商引资文章实现 周围的和装置无猛烈地找头。。 涉及详细消息,请顾及 2016 年 12 月 30 柴纳证监会创业板日本选定的消息说明网站 论我国相称融资说明覆盖文章的缓办 长工期公报。该推荐信已由公司中西部及东部各州的县议会沉着经过。,孤独董事表现协定。, 发起人颁发了协定的查核反对的理由。。 该推荐信仍需针对股东大会沉着。。 开票表决树或花草结果:7 开票协商,0 票反,0 票弃权 五、沉着和经过制裁公司与关系大肚子签署关系买卖和约的推荐信》 公司与关系大肚子太原东杰车库运营股份有限公司签署了《南阳银度农场平面停 车库工程承包和约,和约价人民币 万元。 本买卖使安定关系买卖。,不使安定《支配办法》的经常地。 有重大意义的资产重组。 依据《深圳保安的买卖所创业板上市经常地》,副前进姚杰修理、李 象山修理漂白开票。 买卖须经董事会制裁,摒弃针对股东大会沉着。 开票表决树或花草结果:5 开票协商,0 票反,0 票弃权 以此方式公报 山西顿霍尔杰劝告逻辑学手段股份有限董事会 2016 年 12 月 30 日回到搜狐,检查更多

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